义乌刑警致信全国公安:慎重查封账户、切勿过度执法

法政 17:05



新冠疫情以降,前往浙江义乌执法的外省公安猛增。有些外地捕快甚至租房长驻,冻结账户,收钱解封,数额可谈。面对竞相以执法之名前来打秋风的同行,义乌警方终于忍不住了,于近期发布《致全国各地公安机关的一封信》。


2019年与2020年,东北、山东公安曾南下杭州“打草谷”,有公安局长发话:“我们全市的教师队伍的工资就靠你们这个案子了!”如今,义乌警方撒个娇,就像小学生说“你再抢我钱,我告诉教师去”。可是,这管用吗?


天椒网逐行批注义乌刑警的公开信

各位兄弟、同仁用词非常客气

首先,非常欢迎您来到小商品海洋、购物者天堂——美丽的义乌公开信开篇的客套话还是不可少的,还不忘点出义乌的商业性质——小商品批发

来义乌出差,就是一种缘分公安出差就为执法,不过这里面的某些“缘分”,义乌公安有苦难言)。对于您在义乌的工作,义乌公安将全力配合,也祝您在义乌有美好旅程。

义乌有着国际闻名的小商品市场,有常驻外商两万多名,是一个典型的外贸城市(“国际闻名”、“外商两万多名”,再次重申义乌的经济命门,做出口小商品的居多,也就代表外汇转款会很多,为下文做好铺垫)

2016年,义乌市国际贸易综合改革试点总体方案获国务院正式批复,义乌成为全国首个由国务院报准的县级市综合配套改革试验区,作为中国国际贸易试验区,义乌有着相对宽松的经商环境,也意味着义乌个体经营户可以从事外贸时享受国家给予的优惠政策,促使义乌外贸行业蓬勃发展(顶头给了义乌优惠政策,相对宽松的经商环境是义乌之所以发展起来的重要因素,但似乎各地同行的频繁出差让义乌撑不住了)

2020年新冠疫情爆发,外商无法进入义乌,给义乌的外贸行业带来了极大影响(先是贸易战、各路封锁,如今新冠疫情大背景下,外商进入不了义乌,给当地经济造成巨大损失,外贸行业更是艰难)

同时由于义乌贸易体系将外贸生意“内贸”化,使得义乌个体经营户在外贸行业过程中,收取货款以人民币结算为主,而与之相关的外国客商习惯通过地下钱庄支付结算货款,义乌经营户在收付货款渠道选择里,没有主导权(义乌外贸体系中多为个体户、小微企业甚至个人,义乌经营户无法主导外国客商选择怎样的结算方式,当客户将货款打入账户就是传统意义上的“货款两清”,而对于客户打进来款项的来源,商户则很难控制)

“断卡行动”及打击深入,电信网络诈骗案件犯罪团伙与地下钱庄勾结,结合更趋于紧密进行洗钱,将诈骗赃款直接变现成货款转给经营户进行洗白,造成义乌经营户银行账户被全国各地公安机关冻结情况频发,让经营户的生产经营活动,雪上加霜,出现了企业因流动资金问题面临破产,经营户支付不了供货商货款,甚至出现发放不了工资等情形,给义乌经济和社会稳定造成极大影响,并发生了多次群体性信访、闹访事件(在大力打击电信网络诈骗反洗钱的大背景下,有许多类似的账户冻结案例。比如商家账户中有200万元,其中仅有1万元为某个有洗钱嫌疑的客户打进来的货款,但整个账户被全部冻结。钱被冻结,意味着没有流动资金,无法进货,无法发放工资,无法还清贷款,有甚者直接破产)

为了稳定义乌外贸环境,促进义乌经济发展,义乌市政府针对银行卡被冻结一事,抽调义乌商务局、义乌市人民检察院、义乌市公安局、义乌市司法局、中国小商品集团等部门人员专门成立了银行账户冻结援助中心,帮助经营户处置银行卡被冻结事宜(义乌成立了专门的援助中心,你真有事我可以帮忙,同行能否高抬贵手)

合法经商的市场经营户是义乌不可或缺的重要群体,正是经营户群体造就了世界闻名的义乌小商品市场,撑起了义乌经济(再次重申经营户群体的重要性,不过这里也点明了是“合法经商”的经营户)

因此在当前国际环境下,为了义乌发展,在各位兄弟对义乌经营户或者外贸公司取证时提几点意见和建议:




(这四点意见和建议说得清晰明了。义乌公安对前期办案经验进行了总结,并对案件做了甄别,对于打击非法洗钱管道和相关犯罪嫌疑人,义乌公安十分支持,但对于扩大化执法这一类的“一刀切”的上海合法经营者的行为,义乌公安不予配合。不考虑义乌外贸行业中企业及个体工商户的特殊性,不管是正经商人还是不法分子都一锅端,这不就是非常偷懒的行为吗?)

群众的呼声就是我们的使命,我们与你们一样,背负着侦查破案、追赃挽损的责任,同样希望给群众一个交代(这话好像小学生说:“你再抢我的钱,我就告诉老师去!”不过,去年春节东铁骑到杭州抢钱,也被杭州告诉过“领导”,似乎并不管用)

希望我们能共同理解,避免将一个受害群众的损失转移至另一个守法公民身上,从而让社会再增加一个受害者(浙江经济之所以发达,是天时地利人和的共同结果。浙江拥有优越的营商环境,这主要是得益于相关政府部门的因势利导,遵循市场经济规律,大力发展民营企业,尽力提供公共服务,帮助企业发展扩大。营商环境良好,商人更喜欢来到浙江进行经商活动)

谢谢!

义乌市公安局刑事侦查大队

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